ISBN
Formato digital
979-13-87837-79-2
Fecha de publicación
12-11-2025
Licencia
D. R. © copyright 2025. Rosa María Cuellar Gutierrez y César Vega Zárate.
Todos los contenidos de esta obra se comparten bajo la licencia Creative Commons Atri-bución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Esto implica que no está autorizado el uso comercial de la obra original ni de las eventuales obras derivadas, las cuales deberán distribuirse bajo la misma licencia que rige la obra original. No obstante, se permite a terceros compartir el contenido siempre y cuando se reconozca debidamente la autoría y la publicación original en esta editorial.
Flor Ana Maria Rodríguez Aburto
Universidad Veracruzana
Paola Fabiola Cuéllar Gutiérrez
Universidad Veracruzana
0009-0001-8475-682X
Acerca de
La globalización económica, además de incidir en múltiples ámbitos de un país, repercute en su economía. Con el paso del tiempo han surgido un sinnúmero de actividades económicas que aportan riqueza y dinamismo al desarrollo nacional; sin embargo, paralelamente se incrementan los delitos vinculados con transacciones ilícitas, configurando la figura del lavado de dinero, problemática de alcance mundial. En respuesta, los Estados se han visto obligados a reforzar sus instituciones jurídicas y a cooperar internacionalmente para coadyuvar en la detección y prevención de estos ilícitos.
En este contexto, los Estados asumen la responsabilidad de analizar, prevenir e investigar estas conductas y, en su caso, detener a sus responsables. La falta de oportuna detección favorece la expansión de la delincuencia organizada, genera desequilibrios y debilita el sistema financiero.
Asimismo, el Estado, como garante de los principios de orden público y del interés general, debe actuar con estricto apego a la Constitución y con respeto permanente a los derechos humanos. En este caso, resulta indispensable garantizar el derecho de audiencia de toda persona involucrada, preservando los principios generales del derecho; de lo contrario, el procedimiento sería violatorio de garantías y, por ende, ilegal.
Referencias
Armenta, G (2017). El Lavado de Dinero en el Siglo XXI. Una visión desde los instrumentos Jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España. México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Recuperado de https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
Organización de las Naciones Unidas (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida). Recuperado de https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
Organización de las Naciones Unidas (1988). Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena). Recuperado de https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
Diario Oficial de la Federación (2004). Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Recuperado de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=670102&fecha=07/05/2004#gsc.tab=0
Ortiz, A (2004), Unidades de Inteligencia Financiera. Panorama General. Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
Tena, F (2001). Derecho Constitucional Mexicano. México: Editorial Porrúa.
Rabasa, E (1993). El Artículo 14 y el Juicio Constitucional. México: Editorial Porrúa.
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (2023). Temario de estudio para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/853534/Temario_2023.pdf
Nieto, M (2002), 10 Temas de Derechos Humanos. México: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Rodríguez, A (2016). Algunos Conceptos Fundamentales para el Nacimiento de los Derechos Humanos. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Congreso de la Unión (1990). Ley de Instituciones de Crédito. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf
Congreso de la Unión (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
Congreso de la Unión (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Congreso de la Unión (1994). Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf
Gobierno de México (2024). Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1003083/RISCHP_compilado_24febrero2025.pdf